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2020上海破获境外期货诈骗案

发布时间: 2021-06-30 10:39:57

A. 上海经侦案件查询上海拔其尤投资诈骗案结案了吗

都已经顺利结束了,还怎么报案呢?除非你有新的证据,他牵扯到新的案件。这样可以再次起诉他。

B. 上海破获7亿元诈骗案,受骗的都是哪些人

受骗的都是想加盟品牌奶茶店的加盟商。在缴纳不菲的加盟费后所谓的总公司是“吃干抹净”,根本不承认自己先前作出的各种承诺。

长期以来越来越多的受骗者到警局报案,最后公安机关成立专案组对此事进行调查,这才让涉案金额超过7亿元的合同诈骗案浮出水面。

C. 上海破获特大制售假案,他们团伙是如何做到瞒天过海的

上海的警方破获了一起特大的制售假案。这起案件的调查时间长达半年,警方耗费了巨大的人力、物力才最终成功收网,而这桩造假案的发源地是在广东省。那么该造假团队是如何做到瞒天过海的呢?

其实他们多数是打着代购的幌子来贩卖自己的假货的,随着代购市场的兴起,市面上的代购简直不计其数,几乎每个人的朋友圈都有几名代购。这些代购有些是自己飞到国外亲自采购的,但也有些是不知道几级的分销代理,假货有时候就这样悄悄地被混入其中。在过去几年里,警方在不同的地区都查获了大型的造假案,有奢侈品的、也有化妆品的。其实买了假包,最多也就是金钱上的损失,但是如果是用了仿冒伪劣的化妆品可不就是这么简单了。很多受害者甚至因此烂脸,所以顾客要擦亮自己的眼睛。

D. 上海警方首次沿产业链打掉2个境外电信诈骗团伙是怎么回事

日前上海警方连续摧毁2个话务位于海外的电信网络诈骗犯罪团伙窝点,抓获准备再次出境犯罪的团伙成员31人。沪警方表示,上述两起案件系上海警方首次通过数据研判、规模经营,实现沿产业链对境外电信网络诈骗犯罪团伙实施打击。

2月24日至3月1日间,警方在中国多地先后抓获团伙嫌疑人共计13名,警方掌握的14人团伙中除“光头胜”身份未明在逃外,其余悉数到案。

而警方通过斩断这些在大陆的“触手”,大大挤压了境外诈骗团伙的“生存空间”。最直观的表现就是,诈骗团伙越来越难招到人了。不过,诈骗团伙的手段仍在不断升级,反诈骗仍任重道远。

E. 上海破获4500万影视投资合同诈骗案是怎么回事

近日,上海警方成功破获一起特大合同诈骗案。犯罪嫌疑人通过虚增影视剧制作成本、夸大预期票房收益,骗取投资人投资款,涉案金额超过4500万元,涉及全国各地投资人260余名。这也是上海市破获的首起影视投资合同诈骗案。

2019年3月,上海市公安局经侦总队接到市民何先生报案:2019年初,沪上一家影视投资中介公司的员工通过社交软件与他结识,并告诉他一个内部消息:年内将有一部成本高达2.6亿元的大制作电影上映,上映前,可以通过本市一家影视公司参与电影的版权投资。

这名中介还一再声称,这部电影的预期票房保守估计可达20亿元,以投资100万元为例,至少可获得360万元收益,机会实属难得。

这样的好事,听起来就像骗局。但何先生上网查询后发现,这家影视公司的确存在,而且就是中介提到的那部电影联合出品方之一。于是,何先生便通过中介公司与影视公司签订了一份《电影合作投资协议》,约定以50万元投资款获取电影0.25%的版权收益。

就在何先生坐等收益时,电影上映了。结果票房惨淡,仅有6300万元,与中介公司宣称的20亿元预期票房简直是天壤之别。此时,影视公司以票房不到预期为由,仅兑付给何先生1.3万元,50万元投资款等于是打了水漂。

本以为是时运不济、投资失利,但一个偶然的机会下,何先生在某网站论坛上发现,与他有相同经历的投资人竟不在少数。唯一不同的是,他们投资时获知的制作成本不尽相同,从7000万到2.6亿元不等。感到上当受骗的何先生向警方报案。

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警方调查情况:

市公安局经侦总队初步调查后发现,类似的投资人的确很多,而且都经历了制作成本数倍溢价、票房估值大跌眼镜的情况。警方分析认为,这背后很可能隐藏着一个恶意骗取影视投资人投资款的诈骗团伙,于是立即立案侦查。

经查,2018年9月,犯罪嫌疑人包某等人为牟取非法利益,在上海设立了一家影视公司,在无能力支付投资款的情况下,先行与某电影出品方签订协议,约定出资购得某电影18%份额的票房收益权和署名权。但双方明确约定,包某的公司不得擅自转让所持份额或用于融资,否则将不再享有电影的票房收益权。

2018年10月至2019年3月间,犯罪嫌疑人包某等人违反约定,精心设计编排话术,通过高额返佣的方式勾结全国多家中介公司,大肆招募投资人。招募过程中,犯罪团伙以与出品方签订的协议为掩护,混淆“版权”与“票房收益权”的概念,虚增电影制作成本、夸大票房预期收益,吸引投资人投资购买所谓“收益份额”。

先后骗取260余名投资人共计4500余万元投资款后,包某等人才将其中的1000余万元支付给电影出品方购买份额,剩余款项则用于佣金提成和个人挥霍。

得知包某公司擅自转让投资份额后,电影出品方按照协议约定未予兑付票房收益。包某等人为了掩饰非法占有投资人投资款的真实目的并逃避打击,就用骗来的钱,以实际票房6300万元按比例兑付投资收益共计100余万元,造成投资人巨额亏损。

这种以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取财物的行为,已触犯我国《刑法》第224条规定,涉嫌合同诈骗犯罪。目前。案件仍在进一步侦办中。

F. 上海破获4500万影视投资合同诈骗案,涉及投资人有多少

全国260余人。近日,上海警方成功破获一起特大合同诈骗案。犯罪嫌疑人通过虚增影视剧制作成本、夸大预期票房收益,骗取投资人投资款,涉案金额超过4500万元,涉及全国各地投资人260余名。

经查,2018年9月,犯罪嫌疑人包某等人为牟取非法利益,在上海设立了一家影视公司,在无能力支付投资款的情况下,先行与某电影出品方签订协议,约定出资购得某电影18%份额的票房收益权和署名权。但双方明确约定,包某的公司不得擅自转让所持份额或用于融资,否则将不再享有电影的票房收益权。

2018年10月至2019年3月间,犯罪嫌疑人包某等人违反约定,精心设计编排话术,通过高额返佣的方式勾结全国多家中介公司,大肆招募投资人。招募过程中,犯罪团伙以与出品方签订的协议为掩护,混淆“版权”与“票房收益权”的概念,虚增电影制作成本、夸大票房预期收益,吸引投资人投资购买所谓“收益份额”。

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涉案人涉嫌合同诈骗犯罪

先后骗取260余名投资人共计4500余万元投资款后,包某等人才将其中的1000余万元支付给电影出品方购买份额,剩余款项则用于佣金提成和个人挥霍。

得知包某公司擅自转让投资份额后,电影出品方按照协议约定未予兑付票房收益。包某等人为了掩饰非法占有投资人投资款的真实目的并逃避打击,就用骗来的钱,以实际票房6300万元按比例兑付投资收益共计100余万元,造成投资人巨额亏损。这种以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取财物的行为,已触犯我国《刑法》第224条规定,涉嫌合同诈骗犯罪。目前。案件仍在进一步侦办中。

G. 上海一公司为诈骗分子制作专用App,这种诈骗APP会维持运行多久

上海一公司为诈骗分子制作专用App,这种诈骗APP只会维持运行一至两个月时间,一旦骗得大量资金后会立即关闭,再也无法打开。

据介绍,诈骗团伙通过境外社交软件与公司联系购买APP时,公司会立即安排人员全程“一对一”对接,并提供“买断式”和“服务式”两种服务方式。“买断式”即将订制的APP及相关后台数据一并打包出售,收取几万至几十万不等的开发费用,售后由诈骗团伙自行维护操作。

“服务式”即开发APP后,技术公司安排工作人员代为日常维护操作,费用一般每月过万元。无论哪种服务,技术公司都提供24小时在线咨询。

诈骗团伙可以按需订制APP名称、封面、业务板块等项目,甚至可以添加诈骗团伙想要被害人知道的所谓“新闻”。事实上,所有APP内核都是一个投资交易平台,根据诈骗分子需求,表面上可以分别引用外汇、期货、股市、贵金属等正常市场数据,但交易环节则赋予了诈骗团伙随时修改数据的权限,以达到诈骗目的。

诈骗团伙以各种方式诱骗被害人点击链接或扫描二维码,下载这些极具迷惑性的所谓“正规”APP,随后以话术引导被害人通过APP平台反复虚拟交易,并采取提高手续费额度、修改交易数据等手段,令被害人亏损甚至强制平仓,以骗取钱款。

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警方抓获诈骗团伙的过程:

2020年9月,上海长宁警方接报一起投资理财电信网络诈骗案:市民王先生下载了一款名为“新春之舞”的APP并按照微信群中导师的建议进行外汇期货投资,先后转入人民币11.5万元,却一直在亏损。

长宁警方经过信息梳理、缜密侦查,很快锁定了位于安徽的以胡某为首的诈骗团伙。这个团伙不仅利用虚假外汇交易平台实施诈骗,而且还通过QQ、微信群散布广告招揽“代理”。以此为突破口,长宁警方顺藤摸瓜,又陆续掌握了位于江西、广东、浙江的以杨某等人为首的另外六个诈骗团伙。

H. 上海警方捣毁一专门制售诈骗APP犯罪团伙,犯罪嫌疑人将面临什么处罚

该犯罪集团将会被电信诈骗罪的处罚定罪

上海警方捣毁一专门制售诈骗APP犯罪团伙

近日,上海警方从一起电信网络诈骗案入手,深挖其背后隐藏的技术黑手,破获了一个专门制造、销售虚假交易软件、为电信网络诈骗团伙提供技术服务的犯罪团伙,抓获了以江为首的犯罪嫌疑人。30多人

在案件调查过程中,警方发现,这些诈骗团伙使用了包括“春舞”在内的50多个诈骗相关应用,安装了1.2万多台设备,涉案金额超过1亿元。这些应用的大部分背景数据指向上海的一家信息技术公司。公司负责人蒋,主要业务是开发制作各种虚拟交易诈骗应用,并根据诈骗团伙的要求提供技术支持服务,之后等待他们的将是法律的严惩。

对于电信诈骗我们是零容忍的,因为电信诈骗具有低成本、高收获的特点,一旦被骗就很难追回。电信诈骗在本质上体现的是不劳而获,这种行为终将被人们所唾弃。

I. 上海警方成功破获一起特大合同诈骗案,此案到底咋回事

这件事给人们提了个醒,不要相信不明人员给许下的巨大承诺,画出的大馅饼,人人都想发财,世界上哪有那么多不劳而获的好事呢?即使有,砸到你身上概率也不多。还是老老实实通过工作,得到回报安心。

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